Autoglaserei

Wir bieten Ihnen Glasscheiben in allen Variationen und Tönungen aller gängigen Baujahre an.

Eintrag vom: 15.02.2013.

Das Geldwäschegesetz richtet sich an Banken oder Kapitalanlagegesellschaften aber auch an Unternehmen außerhalb des Finanzsektors. Auch Güterhändler sind zur Registrierung verpflichtet.

 

Betroffene Unternehmen unterliegen einer Registrierungspflicht bei der FIU (?Financial Intelligence Unit? deutsche Begriff: Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen über elektronisches Meldeportal ?goAML Web?) unabhängig davon ob sie Bargeschäfte über 10.000 EUR durchführen oder nicht.

 

Spätestens ab 2024 müssen sich u.a. Steuerberater Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer auf dem elektronischen Meldeportal der Financial Intelligence Unit (FIU) registriert haben um ihren Meldepflichten nach dem Geldwäschegesetz nachkommen zu können.

 

2.1. Muss sich der Geldwäschebeauftragte einer Berufsausübungsgesellschaft mehrfach registrieren einmal als Verantwortlicher für die Organisation (z. B. GmbH) und ein weiteres Mal sich selbst als Verpflichteter (Steuerberater)?

 

Gemäß § 45 Abs. 1 GwG haben sich die Verpflichteten im elektronischen Meldeportal goAML bei der FIU zu registrieren. Dies gilt unabhängig von der Form der ausgeübten Berufsträgerschaft.

 

Seit 2024 müssen sich Verpflichtete bei der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) im Meldeportal goAML registrieren - unabhängig davon ob sie je eine Verdachtsmeldung abgeben. Trotz der Pflicht: Ein Bußgeld für die Nichtregistrierung gibt es bis heute nicht.

 

Gemäß § 45 Abs. 1 GwG haben sich die Verpflichteten im elektronischen Meldeportal goAML bei der FIU zu registrieren. Dies gilt unabhängig von der Form der ausgeübten Berufsträgerschaft.